La Guardia Civil requiere documentación al Santander por la lista Falciani del HSBC

La petición de información al Santander es en relación a determinadas cuentas corrientes. El juzgado no va a facilitar más información por estar el sumario bajo secreto.
LaGuardia Civilse ha personado este viernes en la sede central delBanco Santander, en Boadilla del Monte (Madrid), para obtener información en el marco de una investigación porblanqueoa la entidad de origen británicoHSBC. La propia entidad española ha confirmado que se está produciendo un requerimiento, subsidiario de registro, en su sede.
El requerimiento ha sido ordenado por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y la investigación al HSBC la dirigen el juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción. Se originó tras la filtración de lalista Falciani, que afloró cuentas ocultas tanto de españoles como de ciudadanos de todo el continente europeo. La petición de información al Santander es en relación a determinadas cuentas corrientes. El juzgado no va a facilitar más información por estar el sumario bajo secreto.
HSBC ha estado en el centro de la atención de la justicia ante la posibilidad de que ayudara a blanquear capitales de origen ilícito, actividad que también podría haber desarrollado en territorio español.
Hasta el momento, fuentes del Santander han rechazado hacer mayores comentarios sobre las pesquisas.