La Audiencia Nacional ve ‘indicios de delito’ en los cobros del marido de Cospedal a Liberbank

SEGÚN EL CONFIDENCIAL, Moreno enmienda a la Fiscalía, que archivó la investigación abierta tras la denuncia presentada por un consejero de Caja Cantabria, integrada en Liberbank junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Castilla-La Mancha.
©El ConfidencialEl juez de la Audiencia NacionalIsmael Morenoha incoado diligencias contraIgnacio López del Hierroy la cúpula de Liberbank al apreciar indicios de «infracción penal» en el contrato que la entidad bancaria firmó con el marido de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, por el que le paga casi7.000 euros mensuales a cambio de un supuesto «asesoramiento verbal». Moreno, de esta forma, enmienda la plana a la Fiscalía, que en febrero archivó la investigación abierta tras la denuncia presentada por un consejero de Caja Cantabria, integrada en Liberbank junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Castilla-La Mancha.
La federación de banca de Comisiones Obreras (Comfia-CCOO)interpuso el pasado mes de abril una querella en la Audiencia Nacionalcontra el marido de lanúmero dosdel PP; el presidente de Liberbank,Manuel Menéndez; el consejero y exdirector del Área Empresarial de la entidad,Felipe Fernández; el exresponsable de la Asesoría Jurídica del banco y actual consejero,Jesús María Alcalde; el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y exsecretario de Estado de Energía,Fernando Martí Scharfhausen, y su esposa,María Jesús Solano, que también recibieron, a través de una mercantil de la que son socios, pagos sospechosos de Liberbank.
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La querella atribuye a todos ellos, alternativamente, los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. La federación de banca de CCOO considera que el contrato de Liberbank con la empresa Hilo de Inversiones S. L., de la que es titular López del Hierro, es ficticio, y que los pagos al marido de Cospedal –casi 80.000 euros anuales desde 2011–se efectuaron sin que este realizase a cambio prestación alguna. De hecho, un directivo de Liberbank confesó, en una grabación encubierta que ha sido incorporada a la querella, que «no existe tal contrato».
El juez Moreno, en un auto dictado el pasado 21 de abril al que ha tenido accesoEl Confidencial,afirma que los hechos denunciados «presentan características quehacen presumir la posible existencia de una infracción penal». El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ordena la apertura de diligencias previas para investigar los «pagos a los querellados realizados por el grupo bancario Liberbank, que ha recibido ayudas públicas con efectos en todo el territorio nacional», y remite las actuaciones a la Fiscalía para que practique «diligencias de investigación».
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