La organización criminal, con todos sus miembros de nacionalidad rumana y afincados en varias localidades valencianas, estafó a vecinos de las provincias de Albacete, Málaga, Cantabria, Granada y Madrid
Efectivos de los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Almansa (Albacete) y de Veléz-Malága (Málaga), en el marco de las operaciones denominadas “GAMING” y “PASS1”, han detenido a cuatro personas e imputado a otras siete la comisión de cuatro estafas, cometidas a través de Internet, por valor de 9.362 euros. También se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal.
Detenidos e imputados
L.E.M. de 29 años de edad, O.G.L. de 34 años, A.C. de 21 años e I.V. de 39, todos ellos de nacionalidad rumana y afincados en varias localidades valencianas. Los imputados se corresponden con las iniciales de A.M.T., S.N., M.L.F.C., E.G.B., S.G., Y.J. y J.V.M, de edades comprendidas entre los 23 y 56 años de edad. Alguna de estas personas ya contaban con antecedentes por la comisión de hechos delictivos similares en otros puntos del territorio nacional.
La organización criminal que conformaban tanto detenidos como imputados, cometió hasta cuatro estafas, a través de Internet, mediante la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito en páginas de apuestas on-line.
La mayoría de los miembros del grupo delictivo investigado se encontraban asentados en la localidad valenciana de Gandía, aunque algunos de ellos cambiaban constantemente de residencia, utilizando viviendas de alquiler de localidades limítrofes del sureste valenciano para obstaculizar cualquier tipo de investigación de la que pudieran ser objeto.
Investigaciones
Las investigaciones se inciaron a mediados del año 2013, a raíz de dos denuncias formuladas en los Puestos de la Guardia Civil de Almansa y Caudete donde los vecinos de ambas localidades manifestaban haber sido víctimas de unas estafas realizadas a través de internet mediante 41 cargos fraudulentos a sus tarjetas de crédito por valor de 2.210 y 1.802 euros, respectivamente.
Igualmente se constató la existencia de una tercera estafa en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, cometida en los mismos términos y por las mismas personas, aunque esta vez se habían realizado 50 cargos fraudulentos a una tarjeta de crédito por un importe de 3.800 euros.
Dichas denuncias presentaban como nexo común que todas las tarjetas habían sido utilizadas en conocidos comercios on-line, principalmente casas de apuestas y casinos on-line y que los autores de los ilícitos habían logrado validar cargos de cantidades similares, las cuales oscilaban entre los 10 y 200 euros, para posteriormente desviar el dinero y las ganancias a cuentas bancarias abiertas por el grupo y finalmente retirado en efectivo por integrantes del mismo.
A medida que avanzaban las investigaciones se puso de manifiesto que se trataba de un grupo delictivo, perfectamente organizado, con asignación de cometidos específicos a cada uno de sus miembros, así como la existencia de otras estafas cometidas por la organización en las localidades de Maracena (Granada), Ampuero (Cantabria) y Torrelodones (Madrid).
Las informaciones obtenidas confirmaron que estas personas habían obtenido de forma fraudulenta datos personales de titulares de tarjetas de crédito, sus numeraciones y el código de seguridad CCV de las mismas.
También crearon 15 cuentas de correo electrónico, conectadas desde 30IPs diferentes y utilizado55 tarjetas de crédito distintas, registrándose 139 operaciones en páginas web de casas de apuestas, casinos online y operadoras de telefonía móvil.
Finalmente las investigaciones llevaron a los agentes de la Benemérita hasta las localidades valencianas de Gandía y Oliva, lugares desde donde se realizaban las operaciones fraudulentas, practicándose entonces las primeras detenciones de algunos integrantes de la organización. Entre los detenidos figuraba el subjefe del grupo, encargado entre otros cometidos, de alquilar por periodos muy breves de tiempo las viviendas utilizadas por otros integrantes del grupo para su actividad ilícita.
Fruto de la intensa operativa desarrollada en varias localidades valencianas fueron localizadas y más tarde detenidas dos de las integrantes femeninas más activas del grupo.
Modus Operandi
El modus operandi utilizado por la organización consistía en obtener fraudulentamente el nombre de los titulares de las tarjetas y su numeración mediante el clonado o hackeado de las mismas para posteriormente acceder a través de la banca electrónica a las cuentas bancarias y realizar cargos no autorizados a las mismas. Estos cargos, generalmente, se hacían en casas de apuestas y casinos online.
Bajo apariencia de que se trataba de operaciones ordenadas por el titular, el dinero y las ganancias de las apuestas y juegos de azar eran más tarde desviados hacia otras cuentas creadas por la organización y finalmente retirado de las mismas.
Para tal fin abrían cuentas bancarias que en poco tiempo resultaban bloqueadas por sospecha de fraude y contrataban conexiones a Internet desde domicilios que abandonaban en pocos meses, o bien se conectaban desde terminales móviles que daban de baja de igual forma.
Acto seguido desaparecían rápidamente cambiando de domicilios, y ello unido a que normalmente las entidades bancarias asumían con celeridad las cantidades defraudadas eran muchos los estafados que no llegan a formular denuncia, circunstancia que dificultó en gran medida la labor policial.
Diligencias instruidas
Efectivos de los Equipos de Policía Judicial de Almansa y de Vélez-Málaga, instruyeron las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron entregadas en los Juzgados de Instrucción número UNO de Almansa y número UNO de Málaga.
Aunque las operaciones policiales se encuentran prácticamente concluidas, se continúan las investigaciones, no descartándose la detención e imputación de más personas relacionadas o que formen parte de red delictiva objeto de la investigación.
Para cualquier información relacionada con esta nota de prensa pueden dirigirse a la O.P.C. de la Comandancia de Albacete. Teléfono 967 218600 – Extensión 218
