Cae en Madrid la mayor red de financiación del narcotráfico en Europa

Tras investigaciones llevadas a cabo durante dos años, los agentes lograron intervenir 2.420.000 euros que eran transportados tanto por miembros de la organización de los hawalladares, como por integrantes su red clientelar.
Agentes de la Policía Nacional, de vigilancia de Aduanas de la Agencia Tributaria, de la Europol y Eurojust han desarticulado la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa. La operación ha tenido lugar en Madrid y han sido detenidas 32 personas.
Se han intervenido casi3.000.000 de euros, 575 kilogramos de hachís, 276 kilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama,7 relojes de lujo, una pistola semiautomática y se ha desmantelado una plantación de marihuana con 995 plantas. También se hanbloqueado 19 cuentas de criptomonedascon un valor aproximado de 1.500.000 euros y durante la operación se ha desarticulado un taller de “caleteado” de vehículos. Las diligencias han sido dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción nº1 y la Fiscalía Especial Antidroga.Desde el año 2020 la organización habría llevado a caboentregas y recogidas de dinero para financiar el narcotráficoy retornar las ganancias obtenidas en cantidad que se acredita en más de32 millones de euros al año, pero se estima que superaría los 300 millones, mediante sistemas de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre España e Italia, Francia, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza y Noruega, así como Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil y China.
Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, compuesta en su mayoría por ciudadanos de origen sirio, que era liderada por un hombre que presuntamenteoperaba desde Madrid y Toledopara financiar el tráfico de drogas de varias organizaciones de narcotráfico que operaban en España y en el extranjero.
Los investigadores detectaron que disponían de una sede de operaciones ubicada en un restaurante de un polígono industrial en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde acudían a diario los clientes para realizar recogidas de dinero procedente principalmente de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos de la zona. Para evitar posibles vuelcos por parte de otras organizaciones o incautaciones con motivo de inspecciones policiales, el restaurante era vigilado las 24 horas del día y no acumulaban grandes cantidades de dinero en la caja fuerte. La organización de los hawalladares también realizaban entregas y recogidas de dinero a domicilio con los miembros más destacados de los principales grupos criminales dedicados al narcotráfico.Tras investigaciones llevadas a cabo durante dos años, los agentes lograron intervenir2.420.000 eurosque eran transportados tanto por miembros de la organización de los hawalladares, como por integrantes su red clientelar. También se ha podido acreditar como la trama estaba financiando la compra continua de alijos de estupefacientes destinados a toda Europa, y se les ha vinculado con dos contenedores intervenidos en 2020 y 2021 que portaban cuatro toneladas de cocaína.Durante la investigación se desentramaron las estructuras de algunas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más vinculadas a la organización siria y se llevaron a cabo dos incautaciones de 105 kilogramos de hachís y 275 kilogramos de marihuana, deteniendo a los transportistas de la droga.
La investigación ha podido acreditar como la organización de hawalladares sería responsable del movimiento de más de 32 millones de euros al año utilizando el sistema de la hawala, estimándose que dicha cantidad podría llegar a superar los 300 millones de euros anuales. Además de utilizar este antiguo sistema de transferencia monetaria, la organización habría evolucionado a uno más sofisticado, usandomonedas virtualescomo canal alternativo que les permitíaeludir los mecanismos nacionales e internacionales de control.Los agentes pudieron averiguar que una vez que laorganización colombiano-libanesaobtenía los beneficios de la venta de la sustancia estupefaciente introducida en Europa, solicitaba a la organización sita en España la recogida del dinero en efectivo generado por la venta y el envío del mismo a través de criptomonedas.
Debido a que la organización ubicada en España no disponía de la estructura necesaria para dar cobertura a esos pagos en criptomonedas, solicitaba los servicios de terceras organizaciones que enviaban el dinero virtual a las direcciones aportadas por parte de la organización colombiana-libanesa, todo ello a cambio de recibir una comisión.
Las pesquisas policiales también mostraron cómo el líder de la organización, a través de su abogada y mano derecha, creó una sociedad a su nombre y adquiriódiferentes licencias y vehículosutilizando el dinero obtenido de las actividades ilegales de la organización, logrando con ello no soloblanquear los beneficios obtenidos, sino también conseguir unnegocio plenamente estructuradoque les estaría sirviendo a su vez como sistema de transporte de las compensaciones de dinero gestionadas por la organización y facilitándoles una mayor seguridad en dicho transporte.
Además el cabecilla también planeaba la adquisición de viviendas de lujo en Dubái(Emiratos Árabes Unidos) para deslocalizar así gran parte de los beneficios económicos obtenidos con las actividades ilegales desarrolladas.